2024年度，福修省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会庄厉遵循《公执法》《证券法》《深圳证券贸易所股票上市原则》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》等功令准则、榜样性文献，以及《公司章程》等划定，的确施行股东大会给与董事会的权柄，深化公司办理、榜样公司运作，科学决定，有劲贯彻落实股东大会的各项决议，踊跃促使公司各项交易的成长。现将2024年度董事会重要办事情形呈报如下：

　　2024年，公司盘绕邦度“双碳”策略，聚焦主责主业，健康圆满墟市化谋划机制，深化内部挖潜和墟市拓展，坚决科技革新和革新深化，优化交易机合，晋升统治程度，主贸易务稳步伸长。

　　1.营林及木柴临蓐：结束更新制林面积2240亩（杉木、阔叶树、桉树占比诀别为86%、4%、10%），占年度筹划的100%；小林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度筹划的100%；临蓐木柴1.77万立方米，同比扩大3.51%；出卖木柴1.77万立方米，同比低落22.71%。培植互叶白千层、青龙桉、金线莲、桉树、湿地松、木荷、楠木、红锥等苗木600万株，

　　同比削减10.25%；出卖种种苗木367.32万株，同比削减40.71%。

　　2.活立木出卖：累计缔结涉及林地75.57万亩、金额152,251.87万元让渡契约，个中：2024年结束签约面积15.14万亩，金额29,460.37万元。呈报期结束拨交6179亩，金额 817.13万元。

　　临蓐纤维板19.76万立方米，同比扩大9.11%；出卖19.21万立方米，同比扩大5.61%。竹木地板产量29.29万平方米，同比减8.75%；出卖30.23万平方米，同比减13.73%。饰面板产量29.20万平方米，同比增85.04%；出卖28.09万平方米，同比增77.56%。出卖定制衣柜129.26万元。

　　2024年，公司贯彻落实决定安排，同意提质增效各项有力门径，结壮有序促使各项办事。

　　一是陆续圆满摩登企业轨制。遵循邦资统治最新哀求，对公司现行全体轨制齐备举行合规审查，终年新同意轨制12项、修订轨制12项，成立起了较为榜样高效的法人办理编制和摩登企业轨制编制，基础完毕有章可循、按章供职、有据可查。

　　二是踊跃拓展丛林经贸易务。以福修沿海桉树适宜种植区为中心，相合发展桉树公益林改制项目；依托具有乙级林业考察计议计划天分的子公司，对外拓展生态修复、碳汇开荒等丛林谋划身手任事；以耐寒桉树种源林得回省级林木种质资源库认定为契机，加大种苗良种选育和新种类墟市执行力度，完毕增收增效。

　　三是接连深化板材家居交易协同。进一步加大分公司、子公司交易协同力度，物色发展板材委托加工交易，陆续优化委托加工形式，促使“板材家居一体化”协调成长，完毕品牌产物告捷入驻锦江环球采购平台、金螳螂开发修饰平台、特区修工采购平台、福修工业企业供需对接平台等，陆续延长资产链供应链。

　　四是深化科技引颈。逐渐搭修科技革新轨制编制，榜样科技革新项目统治各项办事，终年结束10个科技项宗旨立项、注册办事；分公司永安人制板厂2项技改项目完竣结束，“高功能阻燃纤维板资产化开荒项目”告捷验收；分公司永安人制板厂、子公司福修永林蓝豹家居有限公司均告捷入选邦度级绿色工场名单；晋升学问产权包庇认识，终年申请适用新型专利1项，得回邦度学问产权局授权专利7项，个中发现专利5项、适用新型专利2项；强化与科研院所发展产学研互助，接连深化与福修农林大学互助的深度广度，斟酌加快科研成就转化。

　　五是通盘筑牢安适临蓐防地。庄厉落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的办事哀求，成立健康安适临蓐构制机构，圆满安适统治收集，同意并庄厉履行《安适临蓐治本攻坚三年运动计划（2024-2026年）》；坚决安适一票拒绝制，强化对分、子公司安适临蓐负担方向的考试，层层缔结安适临蓐负担书，变成上下联动、全员参加的安适统治方式；有劲发展安适训诲培训，构制发展“安适临蓐月”系列运动，终年发展丛林防灭火操练等专项预案操练3次，构制种种安适训诲300余人次。

　　2024年度，公司董事会共召开9次集会，审议议案42项，集会的召开合适相合功令准则、榜样性文献和《公司章程》的划定。全部情形如下：

　　1 第十届董事会第六次集会 2024年03月29日 1、合于休歇生物质能轮回使用项目投资征战并布告的议案 2、合于同意合规统治门径的议案 3、合于同意公司规章轨制统治门径的议案 4、合于召开公司2024年第二次且则股东大会的议案 审议通过

　　2 第十届董事会第七次集会 2024年04月29日 1、公司董事会2023年度办事呈报 2、合于变换管帐策略的议案 3、合于计提资产减值绸缪的议案 4、公司2023年度财政决算呈报 5、公司2023年度利润分拨预案 6、公司2023年年度呈报全文及摘要 7、公司2023年度内部左右自我评判呈报 8、公司2023年度境遇、社会与办理（ESG）呈报 9、合于修订《公司章程》的议案 10、合于修订《公司董事集会事原则》的议案 11、合于修订《公司独立董事办事轨制》的议案 12、合于修订《公司审计委员会办事细则》的议案》13、合于修订《公司提名委员会办事细则》的议案 14、合于修订《公司薪酬与考试委员会办事细则》的 议案 15、公司董事会对独立董事独立性自查情形的专项呈报 16、公司合于大华管帐师工作所（出格寻常协同）履职情形评估呈报 17、公司董事会审计委员会对大华管帐师工作所（出格寻常协同）施行监视职责情形呈报 18、公司2024年第一季度呈报 19、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 20、合于召开公司2023年度股东大会的议案 审议通过

　　3 第十届董事会第八次集会 2024年05月21日 1、合于第十届董事会特意委员会委员安排的议案2、合于福修省永安林业（集团）股份有限公司永安人制板厂与中邦林业集团福修福人源木实业有限公司举行联系贸易的议案 3、合于同意《福修省永安林业（集团）股份有限公司科技革新统治门径》的议案 4、合于兑现公司高级统治职员2023年度绩效年薪及专项赏赐的议案 审议通过

　　4 第十届董事会第九次集会 2024年07月05日 1、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 2、合于召开公司2024年第三次且则股东大会的议案 审议通过

　　5 第十届董事会第十次集会 2024年07月24日 1、合于安排公司第十届董事会特意委员会委员的议案 审议通过

　　6 第十届董事会第十一次集会 2024年08月29日 1、合于公司2024年半年度呈报全文及摘要的议案 审议通过

　　7 第十届董事会第十二次集会 2024年10月30日 1、合于公司2024年第三季度呈报的议案 2、合于计提资产减值牺牲的议案 3、合于治理南安雄创利润储积事宜的议案 4、合于提请股东大会授权公司董事会全权处置回购并刊出股份合系事宜的议案 5、合于公司高级统治职员2024年度考试方向负担书的议案 6、合于召开2024年第四次且则股东大会的议案 审议通过

　　8 第十届董事会第十三次集会 2024年12月09日 1、合于约请年审管帐师工作所的议案 2、合于出售资产暨联系贸易的议案 3、合于召开2024年第五次且则股东大会的议案 审议通过

　　9 第十届董事会第十四次集会 2024年12月26日 1、合于聘任公司高级统治职员的议案 审议通过

　　2024年度，公司共召开6次股东大会，齐备由董事会纠集。股东大会均采用现场与收集投票相连系的形式，为宏大投资者插足股东大会外决供应方便，的确保险理想股东的参加权和外决权。全部情形如下：

　　1 2024年第一次且则股东大会 2024年01月17日 1、合于更调年审管帐师工作所的议案 审议通过

　　2 2024年第二次且则股东大会 2024年04月15日 1、合于休歇生物质能轮回使用项目投资征战的议案 审议通过

　　3 2023年度股东大会 2024年05月21日 1、公司董事会2023年度办事呈报 2、公司监事会2023年度办事呈报 3、合于计提资产减值绸缪的议案 4、公司2023年度财政决算呈报 5、公司2023年度利润分拨预案 6、合于公司2023年年度呈报全文及摘要 7、合于修订《公司章程》的议案 8、合于修订《公司董事集会事原则》的议案 9、合于修订《公司独立董事办事轨制》的议案10、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 审议通过

　　4 2024年第三次且则股东大会 2024年07月24日 1、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 审议通过

　　5 2024年第四次 且则股东大会 2024年11月15日 1、合于治理南安雄创利润储积事宜的议案 2、合于提请股东大会授权公司董事会全权处置回购并刊出股份合系事宜的议案 审议 通过

　　6 2024年第五次且则股东大会 2024年12月26日 1、合于约请年审管帐师工作所的议案 2、合于出售资产暨联系贸易的议案 审议通过

　　公司董事会下设四个特意委员会，诀别为策略成长委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会。呈报期内，董事会各特意委员会庄厉按摄影合功令准则、《公司章程》及办事细则等合系划定，有劲施行职责，纠集插足集会，有劲审议合系议案。全部情形如下：

　　提名委员会 陆元昌江 斌刘雪娇 3 2024年04月28日 1、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 审议通过

　　陆元昌吕锦程刘雪娇 2024年07月05日 1、合于补选公司第十届董事会独立董事的议案 审议通过

　　陆元昌吕锦程彭亚峰张卫泳 2024年12月26日 1、合于聘任高级公司统治职员的议案 审议通过

　　审计委员会 刘雪娇吕锦程王天敬江 斌 4 2024年04月28日 1、合于变换管帐策略的议案 2、合于计提资产减值绸缪的议案 3、公司2023年度财政决算呈报 4、公司2023年度利润分拨预案 5、公司2023年年度呈报全文及摘要 6、公司2023年度内部左右自我评判呈报 审议通过

　　7、公司合于大华管帐师工作所（出格寻常协同）履职情形评估呈报 8、公司董事会审计委员会对大华管帐师工作所（出格寻常协同）施行监视职责情形呈报 9、公司2024年第一季度呈报

　　张卫泳吕锦程陆元昌彭亚峰 2024年08月29日 1、合于公司2024年半年度呈报全文及摘要的议案 审议通过

　　张卫泳吕锦程陆元昌彭亚峰 2024年10月30日 1、合于2024年第三季度呈报的议案 2、合于计提资产减值牺牲的议案 审议通过

　　张卫泳吕锦程陆元昌彭亚峰 2024年12月09日 1、合于约请年审管帐师工作所的议案 审议通过

　　薪酬与考试委员会 陆元昌吕锦程王天敬刘雪娇 2 2024年05月21日 1、合于兑现公司高级统治职员2023年度绩效年薪及专项赏赐的议案 审议通过

　　彭亚峰吕锦程陆元昌张卫泳 2024年10月30日 1、合于公司高级统治职员 2024 年度考试负担书的议案 审议通过

　　策略成长委员会 吕锦程刘雪娇陆元昌张宝文 1 2024年06月12日 听取公司成长情形呈报；听取公司2025—2030策略计议编制计划；听取诸位委员、董事合于公司 2025—2030策略计议倡议

　　2024年度，公司独立董事庄厉遵循《公执法》《邦务院办公厅合于上市公司独立董事轨制革新的定睹》（〔2023〕9号）、《上市公司独立董事统治门径》（证监会令第220号）以及《公司章程》《公司独立董事办事轨制》等合系功令准则和规章轨制的划定和哀求，本着恪尽责任、有劲担任的立场，淳厚施行了独立董事的办事职责，足够外现独立董事的效用，的确维持公司以及股东加倍是中小股东的合法权力。

　　2024年度，公司董事会按照功令、行政准则、部分规章、榜样性文献等合系划定，连系公司本质情形，施行讯息披露职守。终年累计披露布告140份。

　　2024年，公司董事会公允对付全体股东和投资者，通过深圳证券贸易所“互动易”平台及电话等形式，与投资者及媒体举行坦诚疏导与长远换取，构制事迹讲明会2次，迎接线余人，回答深圳证券贸易所“互动易”平台投资者题目75个。

　　公司永远坚决盘绕“邦之大者”，藏身林业主业，足够外现央企控股上市公司的资产上风、资金上风、讯息上风、身手上风、人才上风，以巩固中央功用和升高中央比赛力为方向，加快构修资源轮回型资产编制，坚决体系思想、坚决题目导向，结壮做好提质增效办事，体系锻制可接连成长材干，激励企业高质地革新成长新动能，接连促进扩绿、增汇、降碳。

　　贯彻落实“绿水青山即是金山银山”理念，连系福修省内丛林资源上风，优化商品林地计议构造，坚决科学制林、精准营林，足够外现谋划区自然前提和林地临蓐潜力；坚决“产、学、研”三位一体成长，勉力培植具有自决学问产权的优异种苗产物；深化丛林资源培植办事，物色丛林集约谋划统治新身手，科学发展自然林包庇修复办事；外现丛林资源上风，物色林业碳汇价格完毕旅途，晋升丛林固碳材干；踊跃进入生态修复范围，外现央企、上市公司平台上风，寻求新的利润伸长点。

　　强化板材家居交易构制架构革新力度，精简机构，提质增效。打制人制板细分墟市龙头，成立以中心资产客户精准营销为牵引的研产销谋划统治机制。强化方向墟市营销开荒，升高大客户直供订单占比，巩固人制板主导产物上风。针对资产客户需求蜕化，强化科技革新，接连促进强壮、绿色、环保人制板新产物研发，晋升产物附加值。加大新产物防霉低密度修饰线条专用纤维板开荒及资产化项宗旨领域。强化售后增值任事，扩大客户黏性，陆续升高公司品牌影响力。

　　拓展家居产物墟市，踊跃开荒省外出卖渠道，晋升出卖团队材干，成长优质经销商；升高地板甲第品率，整合产物线，扩大绿色强壮环保型家具板的研发程度，加大产物研发革新力度，升高家居产物的效益。

　　1.丛林谋划板块。一是深化丛林谋划可接连成长，主动对接邦度和地方各级林草、财务、发改等部分，踊跃获取合系资源、资金、项目和策略支撑；二是接连抓好主责主业谋划，做好小林抚育、更新制林、木柴临蓐等办事，合时扩大丛林资源储存；三是深化种质种苗研发执行，科学做好耐寒桉树种质资源库征战及开荒使用，接连发展耐寒桉树选育斟酌攻合，培植具有自决学问产权的耐寒桉树种类；成立健康种苗出卖和任事编制，强化墟市调研和执行力度，拓宽出卖渠道；四是深化计划商酌林业身手任事交易拓展，主动对接省林规院、林勘院等单元和合系林业企业，做好转型成长的人才、身手、项目储存；五是物色林下经济、自然林（生态林）包庇修复、延长林业资产链，扩大附加值。

　　2.板材家居板块。一是坚决革新驱动成长，依托博士后科研办事站、省级身手核心等科研平台，褂讪深化产学研互助，以墟市为导向促使产物革新，面向科技前沿促进身手工艺革新，激励生机动力促使统治革新，对标行业前辈加快促进贸易形式革新。二是深化板材家居提质增效降本，结壮促进永安人制板厂汽锅、电机节能等环保修造改制和二期光伏项目征战，进一步优化木质原料、化工原料等原质料采购统治，晋升采购合规统治程度，下降产物归纳本钱；三是促进各合系谋划单元交易高效协同，深化地板家居临蓐整合，强化临蓐历程管控和出卖协同；四是踊跃拓展招牌授权许可交易，加大招牌授权交易统治和监视检讨，斟酌同意品牌强盛奉行计划，接连促进品牌征战与传播，陆续晋升品牌价格；五是接连优化全屋定制交易供应链，优化出卖渠道构造，晋升计划和安置任事程度；六是正在稳定古板产物和出卖区域底子上，加大新产物、新区域、新客户交易发展，有序发展省外委托加工交易，推广出卖区域。

　　3.生物质能源范围。2025年，公司将按照项目处理完全计议，踊跃寻求对外让渡。

　　上述谋划筹划并不组成公司对投资者的事迹答应，投资者对此该当坚持足够的危急认识，而且该当分解谋划筹划与事迹答应之间的分歧。

　　2025年，公司董事会将陆续庄厉遵循《公执法》《证券法》《上市公司办理准绳》《深圳证券贸易所股票上市原则》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司榜样运作》等相合功令准则、榜样性文献以及《公司章程》《公司董事集会事原则》等的划定，从维持理想股东的益处及完毕公司的可接连强壮成长起程，恪尽责任、发愤尽责，陆续巩固合规认识，接连深化内控轨制征战，健康圆满公司办理机合，褂讪晋升统治材干，有用防备化解危急；有劲审议公司强大事项，依法施行讯息披露职守，确保讯息披露的真正、确凿、完全、实时、公允；榜样投资者相合统治，强化与投资者的有用疏导，便于投资者通盘获取公司讯息，的确包庇投资者特地是中小投资者的合法权力，扶植公司精良的血本墟市气象，促使公司接连、强壮、高质地成长，争取以更好的事迹回报宏大投资者。